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“风险为本”是变革时代反洗钱应对之道,执法修订势在必行

2020-11-24 05:50 出处:互联网  人气:   评论( 0

今年以来,在新冠疫情的影响下,全球经济出现出新的生长形态,国际国内反洗钱形势日益严重。欧洲银行治理局(EBA)更是示意,反洗钱是欧盟2020年的首要任务,洗钱和恐怖融资是主要威胁风险。

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11月18日,在复旦大学中国反洗钱研究中心主理的2020第十届中国反洗钱高峰论坛上,中国人民银行反洗钱局副局长王静说,近年来,人民银行在反洗钱行动中推动“规则为本”向“风险为本”转型,包罗修订《金融机构大额买卖和可疑买卖讲述治理办法》,制订《金融机构洗钱和恐怖融资风险治理指引》等。

王静以为,“风险为本”应当是当前变革时代反洗钱的应对之道,金融机构贯彻“风险为本”的规则有三个方面的要求:一是定期开展反洗钱风险评估,包罗对机构整体的洗钱风险的自评估和对新产品、新营业的风险评估;二是制订机构洗钱风险治理计谋,明确风险容忍度和风险接纳政策,接纳灵活多样的风险控制和监测措施;三是确立营业部门、反洗钱部门、内审考核部门三道防线,明确职责和分工。

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